До уваги акціонерів ОГОЛОШЕННЯ

ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧУГУЇВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД» (код за ЄДРПОУ 00447356)

15.03.2011 р. об 11.00 за адресою: м.Чугуїв, вул. Рєпіна, буд. 7, другий поверх контори ВАТ «Чугуївський молочний завод» відбудуться річні чергові загальні збори акціонерів Товариства.

Порядок денний:
1.    Звіт Правління та затвердження річних результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 р.

2.    Звіт Спостережної ради за 2010 р. та його затвердження.

3.    Звіт та висновки ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 р.

4.    Розподіл чистого прибутку та виплата дивідендів.

5.    Зміна найменування товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

6.    Приведення Статуту у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», внесення змін до Статуту шляхом викладення його у новій редакції.

7.    Затвердження положення про Загальні збори.

8.    Затвердження положення про Правління товариства.

9.    Затвердження положення про Наглядову раду.
10.    Затвердження положення про Ревізійну комісію.

11.    Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде здійснюватися з 10.00 до 10.50 за місцем проведення зборів.

Для реєстрації учасникам загальних зборів акціонерів необхідно мати паспорт а також документи, які підтверджують повноваження керівника юридичної особи-акціонера товариства (завірені печаткою юридичної особи, витяг із Статуту та документи, що підтверджують обрання керівника (на посаду керівника).

Уповноважена особа акціонера повинна мати паспорт та засвідчену відповідно з чинним законодавством України довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів.

Довідки за телефоном у місті Чугуєві — 057-46-2-32-03.